ZARZĄD
Kaszubskiego Banku Spółdzielczego
zawiadamia
o Zebraniu Przedstawicieli Banku, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2025 roku o godz. 11:00
w Hotelu Olimp w Wejherowie przy ulicy I Brygady Pancernej WP 82, V piętro.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Wybór komisji:
1) mandatowo-skrutacyjnej;
2) uchwał i wniosków.
4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Zatwierdzenie protokołu Zebrania Przedstawicieli z dnia 27 maja 2024 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2024 oraz przedstawienie kierunków rozwoju.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2024.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok 2024 wraz z:
– oceną przestrzegania zasad ładu korporacyjnego za rok 2024,
– oceną funkcjonowania polityki wynagrodzeń za rok 2024,
– samooceną funkcjonowania Rady Nadzorczej.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2024 rok;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2024;
3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024;
4) oceny funkcjonowania w Banku polityki (zasad) ładu korporacyjnego;
5) oceny funkcjonowania stosowanej w Banku polityki wynagradzania;
6) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2024;
7) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2024;
8) podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2024;
9) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w roku 2025;
10) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2025;
11) zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.
